PF mira esquema de lavagem de R$ 908 milhões em contratos públicos no Espírito Santo
Com apoio da CGU, ação cumpriu 17 mandados de busca e apreensão contra empresas de fachada que ocultavam verbas milionárias com saques em espécie
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A Polícia Federal deflagrou a Operação Colosso de Areia para desarticular uma grande organização criminosa suspeita de lavar dinheiro oriundo de licitações municipais no Espírito Santo. O grupo é investigado por movimentar cerca de R$ 908,8 milhões em contratos públicos firmados entre os anos de 2017 e 2025.
A ofensiva, realizada em parceria com a Controladoria-Geral da União, cumpriu 17 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Durante as diligências, os agentes federais apreenderam veículos, documentos e aproximadamente R$ 270 mil em dinheiro vivo, que passarão por perícia técnica.
Segundo os investigadores, o esquema utilizava uma rede de empresas de fachada para disfarçar a origem ilícita dos recursos. O dinheiro circulava por meio de transferências bancárias suspeitas entre pessoas jurídicas e saques massivos em espécie, buscando burlar os mecanismos formais de controle financeiro.
Os envolvidos são apurados pelo crime de lavagem de capitais, além de eventuais fraudes a licitações e delitos contra a Administração Pública. As análises do material apreendido seguirão para individualizar as condutas e apontar a responsabilidade dos agentes públicos e empresários envolvidos no esquema.
