Zelador desempregado movimentou R$ 600 mil em conta na "Farra do INSS", aponta Coaf

A conta bancária de um zelador desempregado residente no Gama (DF) foi usada para movimentar R$ 610 mil em um único mês como parte do esquema de desvios conhecido como “Farra do INSS”. Os dados constam de relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) enviado à CPMI do INSS, obtido pelo Metrópoles.

Segundo o documento, os valores foram creditados por empresas de Lucineide dos Santos de Oliveira, sócia da Associação dos Aposentados do Brasil (AAB), uma das entidades investigadas. Entre os depósitos, há transferências de R$ 70 mil de um bombeiro militar, R$ 38 mil de um servidor público e R$ 63,6 mil enviados em 14 transações por um indivíduo identificado como Dennys Bezerra.

O zelador afirmou à reportagem desconhecer as transações e disse que irá registrar boletim de ocorrência. O Coaf destacou que as movimentações são “incompatíveis com seu perfil financeiro” e apresentam “indícios de uso da conta em benefício de terceiros”, já que os valores eram repassados no mesmo dia a outras contas, dificultando o rastreamento.

Em outro trecho do relatório, a mesma empresa de Lucineide, Impacto Serviços de Apoio, teria repassado R$ 100 mil para a conta do lobista Danilo Berndt Trento, no banco BK Bank, instituição investigada por lavagem de dinheiro.

A Operação Sem Desconto, da Polícia Federal e da CGU, já prendeu diversos envolvidos, incluindo o ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto e o conhecido “Careca do INSS”, Antônio Carlos Antunes Camilo. O esquema fraudava sistemas do instituto para descontar valores de aposentados sem autorização.