Empresa sancionada nos EUA recebeu R$ 514 milhões de rede ligada ao “Careca do INSS”
Relatório aponta repasses milionários a firma investigada por suposta atuação em esquema de lavagem de dinheiro
Publicado em
Uma empresa sancionada pelo governo dos Estados Unidos recebeu cerca de R$ 514 milhões de uma rede financeira apontada como ligada a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”. A informação faz parte de investigações que apuram um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo recursos movimentados por empresas sob suspeita.
De acordo com as apurações, a empresa recebeu os valores por meio de operações financeiras realizadas por integrantes da estrutura investigada. As autoridades buscam esclarecer se os repasses estavam relacionados a atividades econômicas legítimas ou se foram utilizados para ocultar a origem dos recursos.
O caso integra a investigação sobre fraudes envolvendo descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Segundo os investigadores, o grupo teria utilizado empresas e movimentações financeiras complexas para dar aparência de legalidade aos valores.
O fato de a empresa destinatária já estar submetida a sanções impostas pelos Estados Unidos aumentou a atenção dos órgãos de investigação, que agora analisam a conexão entre as movimentações financeiras e os demais investigados.
Até o momento, não há decisão judicial definitiva sobre a responsabilidade dos envolvidos. As investigações seguem em andamento e os citados poderão apresentar defesa no decorrer do processo.
