Ex-sócio de Daniel Vorcaro é alvo da 9ª fase da Operação Compliance Zero

A Polícia Federal incluiu o empresário Augusto Lima entre os alvos da 9ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta semana para aprofundar as investigações sobre supostas irregularidades envolvendo o Banco Master.

Augusto Lima é apontado como ex-sócio de Daniel Vorcaro, controlador da instituição financeira e um dos principais investigados no caso. A nova etapa da operação cumpre medidas autorizadas pela Justiça com o objetivo de reunir provas sobre a atuação de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao suposto esquema investigado.

Segundo as apurações, a Polícia Federal busca esclarecer a participação de agentes que mantiveram relações empresariais com Vorcaro e que possam ter contribuído para a estrutura financeira sob investigação.

A Compliance Zero apura suspeitas de crimes financeiros, lavagem de dinheiro e outros delitos que teriam sido praticados por meio de operações envolvendo empresas e pessoas ligadas ao Banco Master.

A inclusão de Augusto Lima entre os investigados decorre de sua antiga relação societária com Daniel Vorcaro. Até o momento, contudo, a investigação segue em andamento e não há condenação ou decisão definitiva que atribua responsabilidade criminal aos envolvidos.

Nos últimos meses, a operação ganhou novas fases e ampliou o alcance das diligências, levando à realização de mandados de busca e apreensão, bloqueios patrimoniais e outras medidas cautelares autorizadas pela Justiça.

As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Federal e dos órgãos competentes, que analisam documentos, movimentações financeiras e vínculos empresariais para identificar a extensão do suposto esquema.