PF deflagra operação contra grupo que usava criptomoedas para lavar R$ 39 milhões
Investigação alcança seis cidades e inclui prisões temporárias, bloqueio de bens e restrições empresariais
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A Polícia Federal (PF) realizou nesta quarta-feira (21) uma operação contra uma organização criminosa suspeita de utilizar criptomoedas para lavagem de dinheiro, movimentando mais de R$ 39 milhões.
Batizada de Operação Narco Azimut, a ação cumpriu mandados de prisão temporária e de busca em seis cidades: Santos, Ferraz de Vasconcelos, São Bernardo do Campo e São José dos Campos (SP), além de Goiânia (GO) e Armação de Búzios (RJ).
Segundo a PF, a investigação apontou que a organização era bem estruturada e movimentava grandes quantias em dinheiro vivo, transferências bancárias e criptoativos, tanto no Brasil quanto no exterior, com o objetivo principal de lavagem de capitais.
Além das prisões, a Justiça determinou bloqueio e apreensão de bens dos investigados, bem como restrições, incluindo proibição de movimentação empresarial e transferência de imóveis ou veículos adquiridos com recursos ilícitos.
Os suspeitos podem responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
