Operação mira grupo suspeito de lavar R$ 100 milhões para PCC, CV e TCP; polícia apura elo com Al-Qaeda

A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado (MPRJ) deflagraram, nesta quarta-feira (15), a Operação Hawala para desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar cerca de R$ 100 milhões para as facções Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP). As investigações também apontam uma possível conexão financeira internacional com um integrante de uma estrutura de financiamento da organização terrorista Al-Qaeda.

A operação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Paraná, em endereços localizados em Foz do Iguaçu. Até o momento, 10 pessoas foram presas.

Além das prisões, a Justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros, a indisponibilidade de bens e de participações societárias dos investigados.

Segundo a Polícia Civil, a investigação começou a partir da atuação do TCP no Complexo de São Carlos, na região central do Rio de Janeiro. Ao longo das apurações, os investigadores descobriram que a organização também prestava serviços de lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho e o PCC.

Entre 2021 e 2024, o grupo teria movimentado aproximadamente R$ 100 milhões por meio de empresas de fachada espalhadas por diferentes estados. O esquema utilizava transferências sucessivas entre pessoas jurídicas, depósitos fracionados em dinheiro, uso de laranjas e operações incompatíveis com a capacidade financeira declarada pelos envolvidos para ocultar a origem ilícita dos recursos.

As investigações identificaram ainda um núcleo de empresários de origem libanesa apontado como responsável por ampliar a circulação interestadual e internacional dos valores. Empresas registradas em São Paulo e Minas Gerais eram utilizadas para movimentar recursos entre operadores financeiros, empresas de fachada e integrantes das facções.

De acordo com a polícia, o grupo também mantinha atuação na Tríplice Fronteira, entre Brasil, Paraguai e Argentina, região considerada estratégica para atividades como contrabando, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Durante as diligências, os investigadores encontraram indícios de uma relação comercial entre uma empresa ligada aos suspeitos e um homem sancionado pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC), órgão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Segundo a investigação, ele integra uma estrutura de financiamento da organização terrorista Al-Qaeda.

A polícia também identificou que uma operadora financeira administrava empresas responsáveis por movimentar mais de R$ 47 milhões durante o período investigado. Um contador suspeito de dar aparência de legalidade às empresas utilizadas no esquema também é apontado como peça-chave da organização por deixar de comunicar operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração sobre a possível ligação internacional do grupo.