PF amplia apuração sobre fraude bilionária nas Americanas e investiga atuação de bancos privados

A Polícia Federal ampliou as investigações sobre a fraude contábil nas Americanas e passou a apurar a possível participação de instituições financeiras privadas nas operações que teriam sustentado o esquema bilionário. A nova frente de investigação busca esclarecer se bancos tiveram algum nível de envolvimento ou conhecimento das transações consideradas suspeitas.

Segundo as investigações, a análise concentra-se na atuação de instituições que mantinham relacionamento financeiro com a varejista durante o período em que as irregularidades contábeis teriam ocorrido. Os investigadores avaliam documentos, contratos, operações de crédito e comunicações para verificar se houve omissão, facilitação ou outras condutas que possam caracterizar ilícitos.

A fraude, estimada em cerca de R$ 24 bilhões, veio a público em 2023, quando a Americanas revelou inconsistências em seus balanços financeiros. O caso resultou em um dos maiores processos de recuperação judicial da história do país e deu origem a diversas investigações conduzidas por órgãos de controle e pela Polícia Federal.

Nos últimos dias, a PF também deflagrou uma operação contra ex-diretores da companhia, cumprindo mandados de busca e apreensão para aprofundar a apuração sobre a responsabilidade dos antigos executivos no esquema investigado.

Até o momento, as autoridades não divulgaram os nomes dos bancos privados sob investigação nem atribuíram responsabilidade criminal às instituições. A apuração permanece em andamento e busca identificar a participação de cada investigado antes da eventual apresentação de denúncias pelo Ministério Público Federal.