PF deflagra 2ª fase da Operação Disclosure contra fraude contábil de R$ 54 bilhões

A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com o Ministério Público Federal (MPF), deflagrou nesta quinta-feira (25) a segunda fase da Operação Disclosure. A nova etapa visa aprofundar o esquema de investigações sobre fraudes contábeis bilionárias, cujo montante estimado alcança a cifra de aproximadamente R$ 54 bilhões.

Cerca de nove mandados de busca e apreensão, que englobam também ordens de busca pessoal, estão sendo cumpridos por agentes federais nas cidades do Rio de Janeiro (RJ) e de São Paulo (SP). Além das buscas, a 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro decretou o sequestro de bens, ativos e valores em nome dos alvos da operação, fixando o teto do bloqueio no limite de R$ 54 bilhões.

Os relatórios do inquérito apontam que os investigados tinham plena ciência de irregularidades fiscais e contábeis que vinham sendo praticadas de maneira sistemática ao longo de anos. O esquema consistia no uso fraudulento de operações de risco sacado, uma modalidade de antecipação de recebíveis com bancos, e na simulação de contratos de verba de propaganda cooperada (VPC), que eram inseridos nos balanços financeiros corporativos sem qualquer lastro econômico real.

Com base nos indícios coletados, os envolvidos poderão responder judicialmente pelos crimes de manipulação de mercado e associação criminosa. A operação segue em andamento para analisar o material apreendido e identificar o nível de participação de cada suspeito no desvio financeiro.