Operação da PF combate fraude em títulos de capitalização e apreende R$ 850 mil em espécie

A Polícia Federal (PF) deflagrou no último domingo (8) a Operação Aleatorius para desarticular uma organização suspeita de atuar de forma fraudulenta no mercado de títulos de capitalização. A empresa investigada teria desvirtuado autorizações concedidas pelo Ministério da Fazenda, promovendo sorteios irregulares e desviando recursos arrecadados do público.

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em quatro cidades: Teresina (PI), Juazeiro do Norte (CE), Caruaru e Garanhuns (PE). A Justiça Federal também determinou a suspensão das atividades da empresa-alvo. Durante as diligências, a PF apreendeu aproximadamente R$ 850 mil em dinheiro vivo, além de celulares e documentos que devem esclarecer a extensão do esquema.

De acordo com as investigações, a empresa teria extrapolado as regras legais, organizando promoções frequentes com prêmios de alto valor e utilizando critérios próprios – não autorizados – para a apuração e divulgação dos resultados. A prática pode ter induzido os consumidores a acreditar, erroneamente, que se tratava de uma operação regular e fiscalizada.

Os levantamentos da PF apontam ainda indícios de movimentação de grandes somas fora do sistema financeiro formal, com possível fracionamento de valores (para burlar controles) e pagamento de prêmios em espécie. Tais operações podem configurar crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, falsificação de documento público e sonegação fiscal.

A operação foi autorizada pela 1ª Vara Federal Criminal do Piauí e busca apurar todas as responsabilidades e identificar outros envolvidos no esquema.