Investigação revela ligação entre postos de gasolina e casas de apostas clandestinas em SP

A Polícia Militar e o Ministério Público de São Paulo deflagraram na manhã desta quarta-feira (25) a Operação Spare, que tem como alvo uma organização criminosa envolvida em exploração de jogos de azar, comercialização de combustíveis adulterados e lavagem de dinheiro por meio de uma instituição financeira de pagamento (fintech). A ação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, realizada em agosto, que desmantelou um esquema semelhante em postos de combustível com suposta participação do Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, as investigações revelaram que máquinas de cartão apreendidas em casas de jogos clandestinas na cidade de Santos estavam vinculadas a postos de combustível. O cruzamento de dados demonstrou que valores provenientes das atividades ilícitas eram desviados para uma fintech, que era utilizada para ocultar a origem ilegal do dinheiro, caracterizando o crime de lavagem de capitais.

O esquema contava ainda com vínculos em empresas do setor hoteleiro, postos de combustível e outras instituições de pagamento que mantinham uma contabilidade paralela, com o objetivo específico de dificultar o rastreamento financeiro pelos órgãos de controle. A operação mobilizou 110 policiais militares do Comando de Choque e de unidades especializadas para o cumprimento dos mandados judiciais, contando também com o apoio de agentes da Receita Federal, Procuradoria-Geral do Estado e Secretaria da Fazenda.